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万泽实业股份有限公司第九届监事会第二十三次

发布时间: 2019-03-01

经审核,以上被提名人符合根据《公司法》跟《公司章程》规定的监事任职资格,批准提交公司2019年第二次常设股东大会进行选举,任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。

2019年2月28日

二、审议通过《对新一届监事会监事候选人资格审议的议案》

许小将先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际操纵人、公司其余董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担当公司董事的情况;不存在受到中国证监会跟他有关局部的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关破案侦查或涉嫌遵法违规被中国证监会破案稽查,尚未有清楚论断的情形;不是失信被实行人;任职资历吻合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关划定。

另经公司职工代表民主投票,选举王国英、孙锋为公司新一届监事会职工代表监事。简历资料附后。

公司监事会提名许小将为公司新一届监事会监事候选人。

附简历:

万泽实业股份有限公司监事会

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此布告。

表决成果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司第九届监事会已届满,本届监事会向下一届监事会提名推荐许小将为监事候选人。简历材料附后。

1、许小将,男,1969年4月出生,大专学历;现为公司监事。最近五年均在汕头市城市建设开发总公司任职,现任该公司副总经理兼财务总监。

本公司及监事会全体成员保障信息暴露的内容切实、准确、完整,不虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议于2019年2月28日在深圳以现场加通讯方式召开。会议告知于2019年2月25日以书面、传真或电子邮件方法送达各位监事。公司监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 布告编号:2019-015

一、审议通过《对于监事会提名新一届监事会候选人的议案》